بدینوسیله از عموم صاحبان محترم سهام بانک تجارت (سهامی عام) یا نمایندگان و وکلای قانونی آنها دعوت بعمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه بانک مربوط به عملکردسال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ که رأس ساعت۱۴روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۹درمحل ذیل تشکیل می­ گردد، حضور بهم رسانند:

«تهران ، خیابان آیت اله طالقانی ،حد فاصل خیابان­های ولیعصر وحافظ ، هتل پارسیان انقلاب ».

خاطر نشان می ­سازد از آنجایی که ابلاغیه شماره ۱۰۴/۳۱ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۰دبیر محترم ستاد ملی مبارزه با کرونا و ابلاغیه شماره ۰۵۰/۴۴۰/ب/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۶سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام می­ دارد که«تا اطلاع ثانوی برگزاری مجامع عمومی شرکت­ها صرفاً در شرایطی که حداکثر باحضور ۱۵ نفر از سهامداران محترم حقیقی و حقوقی با رعایت حصول حد نصاب قانونی ( ۵۰ درصد سهامداران به اضافه یک سهم ) برگزار گردد، امکان پذیر می­ باشد»، براین اساس سهامداران محترم می توانند جهت حضور در جلسه برخط ( آنلاین) از طریق پیوند مندرج درسایت بانک به نشانی agm.tejaratbank.ir یا از طریق اپیلکیشن همراه بانک تجارت ، اقدام نمایند. ضمناًطرح سوالات سهامداران محترم درزمان برگزاری مجمع ازطریق درگاه های اعلام شده امکان­ پذیر می­ باشد. همچنین سهامداران محترم یا نمایندگان و وکلای قانونی آنها می توانند از ساعت ۱۳(یک ساعت قبل از جلسه( با در دست داشتن کارت ملی ، وکالت نامه معتبر و یا معرفی نامه رسمی از سهامداران حقوقی در محل جلسه برای اخذ برگ ورود به جلسه حضور به هم رسانند.

دستور جلسه مجمع :

1. استماع گزارش هیئت مدیره درخصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰٫
2. استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی درخصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰٫
3. بررسی و تصویب صورت­های مالی برای سال مالی منتهی به۱۳۹۹/۱۲/۳۰٫
4. تصمیم گیری درخصوص تقسیم سود سال مالی منتهی به۱۳۹۹/۱۲/۳۰٫
5. تعیین پاداش اعضاء هیئت مدیره برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰٫
6. انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و علی البدل برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹و تعیین حق الزحمه آنها
7. تعیین حق حضوراعضاء غیرموظف هیئت مدیره برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹٫
8. تعیین روزنامه کثیرالانتشار برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹.
9. سایر مواردی که در صلاحیت مجمع مذکورمی باشد.